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　　新亚电子股份有限公司（以下简称“新亚电子”或“公司”）于2023年8月31日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。本次结余募集资金金额低于募集资金净额的10%，本议案无需提交公司股东大会审议。本次募投项目结项后，公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕。现将相关情况公告如下：

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监可[2020]2446号），新亚电子股份有限公司（以下简称“公司”）实际已发行人民币普通股3,336万股，每股发行价格16.95元，募集资金总额为人民币565,452,000.00元，扣除各项发行费用人民币42,838,851.66元，实际募集资金净额为人民币522,613,148.34元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，于2020年12月29日出具了《验资报告》（天健验字（2020）667号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　注：公司在中信银行温州乐清支行开立的募集资金专项账户（账号：0591）已于2021年11月4日注销，详见公司于2021年11月6日在上海证券交易所网站（）上披露的《新亚电子股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2021-064）。公司在中国农业银行乐清北白象支行开立的募集资金专项账户（账号：21）已于2021年12月14日注销，详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站（）上披露的《新亚电子股份有限公司关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2021-077）。公司在招商银行股份有限公司温州乐清支行（账号：）、在中国银行股份有限公司温州乐清北白象支行（账号：9）开立的募集资金专项账户已于2023年5月18日注销，详见公司于2023年5月20日在上海证券交易所网站（）上披露的《新亚电子股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023—025）。

　　首次公开发行股票募集资金投资项目“年产385万公里智能化精细数控线材扩能建设项目”计划投入金额38,261.31万元，实际累积投入募集资金38,893.40万元，实际使用金额占原计划投资额的101.65%，该项目已按照计划投入使用完毕，并达到预定可使用状态，满足结项条件，详见公司于2023年5月20日在上海证券交易所网站（）上披露的《新亚电子股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023—025）。

　　截至本公告日，首次公开发行股票募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”计划投入金额4,000万元，实际累积投入募集资金3,833.06万元，实际使用金额占原计划投资额的95.83%。截至本公告日，公司“技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，后续无需继续投入募集资金。公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目顺利进展的前提下，公司根据市场最新动态，充分利用现有行业经验，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，严格控制采购、建设过程，优化项目的各个环节，有效控制项目成本，结余募集资金余额为327.26万元（含理财及利息收益）。

　　鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完毕并达到可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将结项后的结余募集资金余额327.26万元用于永久补充流动资金，投入公司及相关子公司的日常生产经营。结余募集资金余额将由募集资金存放专项账户转入公司及相关子公司普通银行账户，在转出期间会产生存款利息收入、手续费支出等，因此最终用于永久补流的金额以实际转出金额为准。待结余募集资金永久补充流动资金完成后，对应募集资金专户将不再使用，公司将注销相关募集资金专户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。

　　公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了同意的意见，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本保荐机构对本次公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。